Loading

wait a moment

ED แนบ Rs 13.14 crore โรงงานในประเทศไทยของ Mehul Choksi

ผู้อำนวยการบังคับใช้ในวันศุกร์ที่โรงงานที่ติดตั้งไว้ชั่วคราวตามตัวอักษรอาร์เอส 13.14 สิบล้านรูปีในประเทศไทยในกรณีการฉ้อโกงปัญจาบธนาคารแห่งชาติ (PNB)

สถานที่ตั้งโรงงานดังกล่าวอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ M / s Abbeycrest (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของกลุ่ม Gitanjali
กลุ่ม Gitanjali เป็นเจ้าของโดย Mehul Choksi ผู้ลี้ภัย

"ด้วยเอกสารแนบต่อไปนี้ค่าของการยึดในการหลอกลวง PNB คือการปรับประมาณ Rs 4,765 สิบล้านรูปี" คำแถลงจากคณะกรรมการบังคับใช้อ่าน

ผู้ตรวจสอบทางการเงินได้จดทะเบียนคดีการฟอกเงินสองกรณีในคดีฉ้อโกงธนาคารแห่งชาติปัญจาบ (PNB) กับ Nirav Modi, Mehul Choksi และคนอื่น ๆ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (PMLA), 2002 บนพื้นฐานของ FIR ที่ลงทะเบียนโดย สำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) ภายใต้มาตรา 120-B อ่านด้วยมาตรา 420 ของประมวลกฎหมายอาญาของอินเดียอ่านมาตรา 13 (2) และ 13 (1) (d) พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริตปี 2531

"มันถูกกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดในการโกงต่อธนาคารแห่งชาติปัญจาบในการทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารบางแห่งโดยการฉ้อโกงที่จะได้รับจดหมายของ Undertaking (LoUs) และได้รับเลตเตอร์ออฟเครดิต (FLCs) การสูญเสียที่ผิดพลาดไปยังธนาคาร "คำสั่งอ่านเพิ่มเติม
จากการสำรวจเพิ่มเติมพบว่า บริษัท Abbeycrest (Thailand) Limited ของ M / s เป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก LoUs ที่ออกโดยทุจริตจาก PNB เพื่อปรับ Rs 92.3 ล้านรูปี สถานที่ให้บริการในต่างประเทศแห่งนี้ได้รับการระบุและหลังจากรวบรวมหลักฐานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในต่างประเทศนี้ได้ถูกแนบ

ด้วยสิ่งที่แนบมานี้ค่าของสิ่งที่แนบ / ยึดในการหลอกลวง PNB คือการปรับประมาณ Rs 4765 สิบล้านรูปี